策划鸿沟：新质料本领引申效劳▼◆；水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新质料、水基型胶粘剂、地坪漆及其包装物临盆、出卖；东西、辅帮质料、筑店物料出卖；室表里装潢安排效劳（依法须经照准的项目，经闭系部分照准后方可展开策划举动）

　　●被担保人：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）归并报表鸿沟内的子公司

　　2、诚信纪录：项目联合人、签名注册司帐师、项目质地限度复核人近三年未因执业举止受到刑事惩处▼●，未受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩处、监视约束设施和自律囚系设施，未受到证券营业所、行业协会等自律结构的自律囚系设施、秩序处分。

　　公司主生意务为修筑涂料（墙面涂料）、防水质料、地坪质料、木器涂料、保温质料及保温一体化板、基辅材的研发、临盆和出卖。公司自创立至今◆▼，周旋聚焦主业，永远体贴人类美妙生计和家居壮健，勉力于正在零售范围打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、幼森板的“七位一体”产物和“立地住”效劳的美妙生计处理计划，正在工程范围打造表里墙涂料、防水、保温、工业涂料、地坪、家居新质料、基辅材、施工效劳为一体的绿色筑材一站式集成体系。

　　致同所及项目联合人、签名注册司帐师、项目质地限度复核联合人不存正在不妨影响独立性的情景，不存正在违反《中国注册司帐师职业德行守则》对独立性央浼的情景。

　　公司执行“极致壮健、极致机能、极致运用”的理念，研发新质料、新一代、新运用的“三新”产物，让修筑与氛围接触的地方都能用三棵树壮健产物。目前公司具有4大研发平台（国度认定企业本领核心、博士后科研事务站、院士专家事务站和CNAS国度认同实习室）、6大研发核心（总部研发核心、上海环球研发核心、4个区域研发核心），已研发上万支产物，餍足用户全屋一站式绿色筑材需求。

　　经致同司帐师事宜所（格表广泛联合）审计，截至2023年12月31日，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分派利润为国民币1,089,170,471.35元。经董事会决议，公司2023年度拟以履行权柄分配股权备案日备案的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划如下：

　　一、下列轨造经公司董事会审议通过之日起生效推行，原公司闭系轨造相应废止：

　　《2024年第一季度呈文》详见公司指定消息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券营业所网站（）●▼▼。

　　●分派计划：每股派浮现金盈余0.16元（含税）●▼◆，不送红股，也不以本钱公积金转增股本▼。

　　本公司董事会及具体董事保障本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的切实性、切实性和完好性担负执法仔肩。

　　股权布局：广州大禹防漏本领开垦有限公司持有其100%股权▼●，公司持有广州大禹防漏本领开垦有限公司70%的股权，非相闭方王录吉等3人持有广州大禹防漏本领开垦有限公司30%的股权。大禹九革新质料科技有限公司为公司属下控股子公司。

　　公司盘绕“壮健、天然、绿色”的品牌理念，周旋以用户为核心，延续加紧品牌约束和用户琢磨，促进品牌定位升级，加强多品类第一身分，进一步升级“壮健+”规范；恪守产物与效劳品格●◆▼，延续提拔客户口碑力；通过陆续深化与故宫宫廷文明、中国奥委会、寰宇冠军、大国工程等顶级IP协作和宣称●●◆，打造“国漆国色”等品牌IP；延续加紧线上品牌引申并体贴线下策划才干▼◆●，全域驱动，最大化完造品效/品销合一。

　　公司永远勉力于饱动IT与生意的深度交融与协同开展◆●▼，周旋“数据重构贸易、流量改写来日、互联创筑平台”的数智化理念▼●●，周密盘绕产销一体化政策，以业财一体化为教导思思，履行了“营销数字化、供应链数字化、财政数字化”三大重点政策方法●▼◆。以降本增效为结果导向▼▼●，加强应收、费控的慎密化约束。以数据驱动修建超卓运营，促进SAP、MES、WMS的运用引申与升级◆◆▼，交付灵巧物控平台，打造弹性、智能、互联和高效的数字化供应链汇集◆●，整个帮力公司生意高效展开。

　　本次续聘司帐师事宜所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效●。

　　1、同比：家装墙面漆、工程墙面漆、家装木器漆、工业木器漆、基材与辅材、防水卷材单价同比低重的道理是产物布局发作变动及公司代价政策调动。胶黏剂单价同比上升的道理是产物布局发作变动◆●。

　　监事会以为：正在确保公司平常运营和资金安适的条件下▼●，愿意公司及子公司应用不堪过国民币5亿元的刹那闲置自有资金举办现金约束▼◆，自公司董事会审议通过之日起一年内有用。

　　1、同比：家装墙面漆、工程墙面漆、家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂、基材与辅材、防水卷材单价同比低重的道理是依照表部原质料代价变动举办的产物代价政策调动和产物布局变动；

　　依照上海证券营业所《上市公司自律囚系指引第3号行业消息披露：第十三号逐一化工》相闭原则和披露央浼，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度首要策划数据披露如下：

　　本次司帐战略变换是依照财务部修订的最新司帐法例举办的相应变换，变换后的司帐战略也许特别客观、公平地响应公司的财政情况和策划收效，切合闭系执法法则的央浼和公司的实质景况。本次司帐战略变换不会对公司财政情况、策划收效和现金流量形成强大影响，不存正在损害公司及具体股东好处的景况。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第六届董事会第十二次聚会，审议通过了《闭于修订公司闭系轨造的议案》▼◆●。

　　项目联合人、签名注册司帐师、项目质地限度复核人近三年不存正在因执业举止受到刑事惩处，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩处、监视约束设施，受到证券营业所、行业协会等自律结构的自律囚系设施、秩序处分的景况。

　　2023年度公司生意收入为1,247,568.46万元，个中主生意务收入为1,223,224.08万元，其他生意收入为24,344.38万元。公司首要产物产销景况如下：

　　2024年4月18日公司召开第六届董事会第十二次聚会，以7票拥护、0票阻挠、0票弃权的表决结果审议通过了《闭于续聘司帐师事宜所的议案》，愿意约请致同所为公司2024年年度审计机构。

　　监事会以为：公司约请的致同司帐师事宜所（格表广泛联合），正在为公司供给2023年度财政及内控审计效劳事务中，恪尽义务，遵守独立、客观、平正的推广法例，较好地实行了公司委托的审计事务，愿意陆续约请致同司帐师事宜所（格表广泛联合）为公司2024年度财政及内部限度的审计机构●◆。

　　策划鸿沟：新质料本领引申效劳，涂料、防水防腐质料、保温质料的出卖。（依法须经照准的项目，经闭系部分照准后方可展开策划举动）

　　依照上述规范新闻动态，2023年公司计提商誉减值吃亏11,030,124.49元，计入资产减值吃亏。

　　本次“提质增效回报”举止计划所涉及的公司计划、开展政策等系非既本钱相的前瞻性陈述，不组成公司对投资者的本质应允，敬请投资者注视闭系危害。

　　为进一步进步公司典范运作程度◆，连接完备公司处置系统，爱护投资者合法权柄●，公司依照《中华国民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事约束想法》《上海证券营业所股票上市准则》《上海证券营业所上市公司自律囚系指引第1号逐一典范运作》等闭系执法、法则和典范性文献及《三棵树涂料股份有限公司章程》的闭系原则，连接公司实质景况◆●，对公司闭系轨造举办增补及修订。

　　行动三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度的审计机构●，致同所较好地实行了公司2023年年度呈文等闭系事项的审计事务。依照公司董事会审计委员会对其审计效劳的总体评议和创议，公司通过邀请招标办法拟约请致同所为公司2024年度审计机构，聘期为一年，整个景况如下：

　　●特殊危害提示：公司及子公司对表担保总额（含对子公司的担保）胜过近来一期经审计净资产的100%，而且存正在对近来一期经审计资产欠债率胜过70%的子公司供给担保，敬请投资者注视闭系投资危害▼。

　　正在2024年度公司及子公司对子公司的部署担保额度内●▼●，公司及子公司对各子公司（蕴涵新设立、收购等办法赢得的拥有限度权的子公司）的担保额度可能正在子公司之间彼此调剂，但资产欠债率高于70%的子公司不得从资产欠债率低于70%的子公司调剂取得担保额度。同时，公司对控股子公司的担保将依照公司对其持有的股权比例举办，公司对控股子公司供给高出其持有股权比例的担保时◆，控股子公司其他股东应该供给反担保◆◆。

　　2024年mile米乐m6，公司将延续深刻落实独立董事轨造更改的央浼◆，饱动独立董事履职与企业内部计划流程有用交融●◆●，填塞施展独立董事的专业性和独立性，正在中幼投资者权柄爱护、本钱商场壮健褂讪开展等方面起到踊跃影响。同时，公司还将征战按期监测囚系新规的机造，对囚系动态作出踊跃响应，正在本钱商场囚系新规颁发后●◆，实时举办修订及审批事务●，确保公司处置系统的先辈性。

　　公司自上市今后◆●，公司已累计派浮现金盈余共计44,026.84万元（含税）●◆。2023年度公司拟向具体股东每10股派浮现金盈余1.60元（含税），估计合计派浮现金盈余84,321,996.96元（含税）▼◆。

　　依照上述规范，2023年公司补计提存货贬价企图7,351,832.44元▼●●，计入资产减值吃亏。

　　二、下列轨造一经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议●，并自公司股东大会照准之日起推广◆，同时原轨造相应废止。

　　策划鸿沟：涂料、防水质料、保温新质料、胶粘剂、及其他化工产物、包装物临盆、出卖；环保型微薄木打扮贴面板、人造板、硅酸钙板纤维水泥板打扮贴面板◆●，地板，木成品、家具、厨具及其他打扮质料，其他木成品的产物研发、临盆、出卖；家居用品安排，打化妆修本领开垦、商榷、效劳▼◆▼；装修五金配件出卖（以上不含危害化学品）◆。（依法须经照准的项目◆●，经闭系部分照准后方可展开策划举动）

　　申请的归纳授信可用于滚动资金贷款、中永久贷款（固定资产、资产并购等）、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、保理、资产池、单子池、商票保障、交易融资、融资租赁、供应链融资、资产证券化融资、非金融企业债务融资东西等金融闭系生意种类等，整个以公司及子公司与各金融机构或融资机构平台订立的授信合同为准。

　　2、环比：工程墙面漆、家装木器漆、胶黏剂、基材与辅材、防水卷材单价环比低重的道理是产物布局发作变动▼▼◆；家装墙面漆、工业木器漆单价环比上升的道理是产物布局发作变动▼。

　　2、上述担保估计蕴涵对资产欠债率胜过70%的子公司供给的担保，以及对子公司供给的单笔胜过公司2023年度经审计净资产10%的担保的情景。

　　策划鸿沟：对水性涂料、防水质料、保温新质料、胶粘剂●▼▼；纸质、金属、塑料、木造包装容器临盆、出卖。（国度执法、行政法则原则范围、禁止策划的除表；依法须经照准的项目，经闭系部分照准后方可展开策划举动）

　　以上策划数据消息起源于公司呈文期内财政数据●●，仅为投资者实时理会公司临盆策划大概之用，敬请宽敞投资者理性投资，注视投资危害。

　　公司将延续评估、履行“提质增效重回报”举止计划的闭系方法，实时实行消息披露仔肩。同时，公司将发愤通过杰出的策划约束、典范的公司处置、踊跃的投资者回报，确实实行上市公司仔肩和仔肩◆▼▼，回馈投资者的信赖。

　　《闭于应用刹那闲置自有资金举办现金约束的告示》（告示编号：2024-024）详见公司指定消息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券营业所网站（）。

　　自上市今后▼▼，拟定了《投资者相闭约束轨造》，延续通过“上证e互动”平台、投资者专线电话、邮箱、事迹证实会等线上聚会、电话聚会、现场迎接等办法◆，多渠道地与各式投资者、行业琢磨员延续仍旧周密干系，连接革新完备与投资者的疏通交换机造,使投资者整个实时地舆会公司企业文明、开展政策、策划情况等景况。

　　本公司监事会及具体监事保障本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏●●，并对其实质的切实性、切实性和完好性担负执法仔肩。

　　依照《企业司帐法例》及公司司帐战略等闭系原则的央浼▼，为切实、切实地响应公司截至2023年12月31日的财政情况、资产代价及策划收效，基于幼心性准则，公司对各式闭系资产举办了整个查验和减值测试◆，对公司截至2023年12月31日归并报表鸿沟内相闭资产计提相应减值企图。

　　致同所近三年因执业举止受到刑事惩处0次、行政惩处0次、监视约束设施10次d88尊龙现金网站、自律囚系设施3次和秩序处分1次。30名从业职员近三年因执业举止受到刑事惩处0次、行政惩处0次、监视约束设施10次、自律囚系设施3次和秩序处分1次。

　　监事会以为：依照《企业司帐法例》和公司闭系司帐战略●▼◆，公司计提资产减值企图切合公司实质景况，资产减值企图计提后，更能公平地响应截至2023年12月31日公司的财政情况、资产代价及策划收效▼●。该项议案的计划次第切合闭系执法法则以及《企业司帐法例》的相闭原则▼●◆，愿意公司本次计提资产减值企图。

　　本公司董事会及具体董事保障本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏●▼▼，并对其实质的切实性、切实性和完好性担负执法仔肩。

　　正在授信额度内◆，实质发作的融资金额将视公司及子公司运营资金的需求来合理确定，整个以协作金融机构或融资机构平台与公司及子公司实质发作的融资金额为准。公司及子公司将依照各金融机构或融资机构平台的授信央浼◆▼，以信用、典质等办法管理担保生意。授信克日内，授信额度可轮回应用●▼◆。

　　本次利润分派计划依照公司来日的资金必要、公司开展阶段等要素归纳研讨拟定◆◆●，不会对公司策划现金流形成强大影响，不会对公司寻常策划和永久开展形成影响。

　　当单项金融资产无法以合理本钱评估预期信用吃亏的消息时▼◆，公司凭借信用危害特色对金融资产划分组合，正在组合本原上策画预期信用吃亏，确定组合的凭借如下：

　　策划鸿沟：大凡项目：合成质料缔造（不含危害化学品）；合成质料出卖◆◆；涂料缔造（不含危害化学品）◆●；涂料出卖（不含危害化学品）；隔热和隔音质料缔造；隔热和隔音质料出卖；金属包装容器及质料缔造；金属包装容器及质料出卖▼◆●；修筑质料出卖；修筑打扮质料出卖；修筑防水卷材产物缔造●；修筑防水卷材产物出卖▼；新质料本领引申效劳；本领引申效劳；板滞筑筑租赁；本领效劳、本领开垦、本领商榷、本领交换、本领让与、本领引申●●▼。（除依法须经照准的项目表，凭生意牌照依法自决展开策划举动）

　　《闭于续聘司帐师事宜所的告示》（告示编号：2024-021）详见公司指定消息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券营业所网站（）。

　　当资产或资产组的可收回金额低于其账面代价时，本公司将其账面代价减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值企图。

　　●本次利润分派以履行权柄分配股权备案日备案的总股本为基数，整个日期将正在权柄分配履行告示中昭彰。

　　监事会以为：1、公司2023年年度呈文的编造和审核议程切合执法、法则、公司章程和内部约束轨造的各项原则▼；2、公司2023年年度呈文的实质和花样切合中国证监会和上海证券营业所的各项原则，所包蕴的消息能从各个方面切实地、公平地响应出公司2023年度的财政情况和策划收效等事项；3、正在提出本看法前，没有浮现插手呈文编造和审议职员有违反保密原则的举止。

　　公司于2024年4月18日召开第六届董事会第十二次聚会，审议并通过《2023年度利润分派计划》，0票阻挠，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　依照公司政策及奇迹部出卖需求●，完备品类产能计划及落地，同时延续优化供应汇集，完备“智能工场+卫星工场+联营厂”合理构造，联动全豹工场鼎力促进一站式齐套发货计划和履行，修建产物全品项疾速交付才干，打造运营机造好、响应机造疾、客户效劳写意度高的供应链呼应系统。以SAP升级为契机，促进SRM、APS等智能缔造体系的升级，全流程买通部署、采购、物流、临盆等闭键，完成减人、提质、增效。

　　《闭于2023年度利润分派预案的告示》（告示编号：2024-018）详见公司指定消息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券营业所网站（）。

　　公司2023年度利润分派计划切合公司今年度实质景况，切合中国证监会和上海证券营业所的闭系原则和央浼，有利于公司延续开展，没有损害公司和宽敞投资者好处的情景。

　　2024年▼●，公司将陆续践行ESG理念，饱动可延续开展整个融入公司政策安笑常运营中▼●，自上而下促进ESG闭系轨造的落地推广▼，延续展开ESG消息披露▼◆。同时，公司延续践行初心与职责，主动担负社会公民仔肩，饱动行业开展设置。依托三棵树公益基金会平台，公司将陆续投身社会公益慈善奇迹，踊跃施展企业正在社会公益慈善奇迹的引颈影响，展开教诲资帮、医疗救帮、境况爱护、低碳举止等多种办法回馈社会●，表现大爱心灵▼，确实实行企业社会仔肩▼◆，与所正在地社区配合开展，完成互利共赢，饱动配合充沛。

　　依照上述规范●▼，2023年公司补计提预期信用吃亏354,710,026.32元●●，个中应收单子收回或转回6,382,366.83元，应收账款预期信用吃亏325,155,209.67元，其他应收款预期信用吃亏35,937,183.48元●；同时补计提合同资产减值企图计入资产减值吃亏68,221,617.87元、其他非滚动资产减值计入资产减值吃亏70,058,658.12元●●。

　　致同所已采办职业保障，累计补偿限额国民币90,000万元，职业保障采办切合闭系原则。2022年尾职业危害基金国民币1,089万元▼。

　　关于划分为组合的应收单子、合同资产，公司参考史手札用吃亏体味，连接如今情况以及对来日经济情况的预测，通过违约危害敞口和所有存续期预期信用吃亏率，策画预期信用吃亏。

　　本次变换后，公司将遵照《法例声明第17号》的实质央浼，推广闭系原则。除上述司帐战略变换表，其他未变换片面，仍遵照财务部前期颁发的《企业司帐法例逐一根本法例》以及各项具领司帐法例、企业司帐法例运用指南、企业司帐法例声明告示以及其他闭系原则推广。

　　3、生意范畴：致同所2022年度生意收入国民币264,910.14万元，个中审计生意收入国民币196,512.44万元，证券生意收入国民币57,418.56万元。2022年年报上市公司审计客户240家，首要行业蕴涵缔造业、消息传输、软件和消息本领效劳业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水临盆供应业、房地财产，收费总额国民币30,151.98万元；2022年年报挂牌公司客户151家▼●▼，审计收费国民币3,570.70万元◆；公司同业业上市公司审计客户25家。

　　公司董事会审计委员会对《闭于2023年度计提资产减值企图的议案》审议后以为：公司本次计提资产减值企图遵命并切合《企业司帐法例》和公司闭系司帐战略的原则▼▼●，计提资产减值企图凭借填塞，切合公司资产近况。本次计提资产减值企图基于幼心性准则，有帮于特别公平地响应截至2023年12月31日公司的财政情况、资产代价及策划收效，使公司的司帐消息更拥有合理性。

　　监事会以为：公司2023年度利润分派计划切合公司今年度实质景况●，切合中国证监会和上海证券营业所的闭系原则和央浼，有利于公司延续开展，没有损害公司和宽敞投资者好处的情景。

　　策划鸿沟：大凡项目：涂料缔造（不含危害化学品）；涂料出卖（不含危害化学品）▼；修筑质料出卖；修筑防水卷材产物出卖；五金产物批发；五金产物零售；保温质料出卖；防腐质料出卖；轻质修筑质料出卖；专用化学产物出卖（不含危害化学品）；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；隔热和隔音质料缔造▼●◆；隔热和隔音质料出卖；人造板缔造；人造板出卖；日用木成品缔造；日用木成品出卖；软木成品缔造；软木成品出卖；木料加工；木料出卖；木料收购；地板出卖；家具缔造●●●；家具出卖；家具零配件出卖；家居用品出卖；家具装配和维修效劳；专业安排效劳◆；货品进出口；本领进出口（除依法须经照准的项目表，凭生意牌照依法自决展开策划举动）

　　策划鸿沟：水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新质料、水基型胶粘剂、地坪漆及其他化学品（含危害化学品）及包装物临盆、出卖◆●；东西、辅帮质料、筑店物料出卖；室表里装潢安排效劳。（以上策划项目如需赢得闭系行政许可◆●，待赢得许可证后，按许可证审定项目和时限策划）

　　关于单项金额强大的金融资产（蕴涵应收单子、应收账款、合同资产、其他应收款）独自举办减值测试，有客观证据注解发作了减值，依照其来日现金流量现值低于其账面代价的差额计提预期信用吃亏。

　　2024年◆▼◆，公司将延续紧跟国度新质临盆力开展政策，连接将新本领、新质料、新工艺运用到产物更始和迭代优化历程中，加大研发进入，加强产学研协作，加大产物施工工艺和东西琢磨●，提拔涂装体验性和褂讪性，处理用户涂装痛点。同时连接优化研发更始表彰机造，引进海表里突出人才，延续构开国度级以至寰宇级研发平台▼◆▼，加紧“微更始”和“再更始”，提拔原始更始才干●◆◆，延续优化数字化研发约束体系，完备研发项目全人命周期约束和研发效率评估模子▼●，修建三棵树自驱自治的研发结构。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”或“三棵树”）笃信进步公司开展质地●，加强投资者回报▼●◆，提拔投资者的取得感，是上市公司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的开展理念，爱护公司具体股东好处，基于对公司来日开展远景的信仰、对公司代价的认同和确实实行社会仔肩，公司特拟定《2024年度“提质增效重回报”举止计划》●。整个计划如下：

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第六届董事会第十二次聚会和第六届监事会第八次聚会，分袂审议通过了《闭于2023年度计提资产减值企图的议案》。依照《企业司帐法例》及公司司帐战略等闭系原则的央浼，公司需计提各项资产减值吃亏511,372,259.24元●●，个中2023年第四时度计提各项资产减值吃亏329,029,645.98元，整个景况如下：

　　策划鸿沟：大凡项目：新质料本领引申效劳；互联网出卖（除出卖必要许可的商品）；涂料缔造（不含危害化学品）；涂料出卖（不含危害化学品）●▼；修筑防水卷材产物缔造；修筑防水卷材产物出卖；日用化学产物缔造；日用化学产物出卖；货品进出口●◆▼。（除依法须经照准的项目表，凭生意牌照依法自决展开策划举动）

　　依照上海证券营业所《上市公司自律囚系指引第3号行业消息披露：第十三号逐一化工》相闭原则和披露央浼●●▼，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年1-3月首要策划数据披露如下：

　　拟项目质地限度复核人：梁轶男，2014年成为注册司帐师，2005年起首从事上市公司审计，2005年起首正在致同所执业，将从2024年起首为本公司供给审计效劳，近三年复核上市公司审计呈文3份。

　　2、职员消息：截至2023年末，致同所从业职员近六千人，个中联合人225名◆，注册司帐师1,364名，缔结过证券效劳生意审计呈文的注册司帐师胜过400人▼。

　　上述担保金额可认为国民币及等值表币●◆◆，表币遵照期末汇率折算成国民币计入担保总额度内。因为合同尚未缔结，上述审定担保额度仅为公司估计数，整个担保合同首要条件由公司及被担保的子公司与金融机构或融资机构平台配合磋议确定。

　　3、独立性：致同所及项目联合人、签名注册司帐师、项目质地限度复核人不存正在不妨影响独立性的情景。

　　●拟聘任的司帐师事宜所名称：致同司帐师事宜所（格表广泛联合）（以下简称“致同所”）◆。

　　2024年4月18日，公司召开第六届董事会第十二次聚会，审议通过了《闭于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并供给担保的议案》，依照《公司章程》及相闭执法法则的闭系原则，本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司总司理正在上述授信额度及担保额度有用期内全权承当管理金融机构或融资机构平台授信额度内的告贷和担保等事宜，蕴涵但不限于缔结授信额度公约书、告贷合同和担保（保障或典质或质押等）合一律闭系执法文书▼▼●。

　　监事会以为：1、公司2024年第一季度呈文的编造和审核议程切合执法、法则、公司章程和内部约束轨造的各项原则●▼；2、公司2024年第一季度呈文的实质和花样切合中国证监会和上海证券营业所的各项原则，所包蕴的消息能从各个方面切实地、公平地响应出公司2024年第一季度的财政情况和策划收效等事项；3、正在提出本看法前◆，没有浮现插手呈文编造和审议职员有违反保密原则的举止●◆。

　　公司就选聘2024年年审司帐师事宜所举办了邀请招标。公司董事会审计委员会对致同所举办了填塞理会和审查，以为致同所理会公司及所老手业的临盆策划特色，正在专业才干、投资者爱护才干、独立性和诚信景况等方面均能餍足闭系执法法则的原则及公司的实质需求。致同所正在2023年度的审计事务中保障公司财政司帐消息质地和促进公司处置方面施展了踊跃影响▼，续聘其为公司2024年度审计机构有利于审计事务的延续性和持重性●▼，有利于保障审计质地和进步审计效能。审计委员会审议通过《闭于续聘司帐师事宜所的议案》，并提交董事会审议。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次聚会于2024年4月18日正在公司二楼聚会室进行，聚会告诉及质料于2024年4月8日以电话及电子邮件等办法投递具体监事◆。应出席本次聚会的监事3名，实质出席聚会的监事3名，董事会秘书米粒先生列席了本次聚会。本次聚会的聚合、召开切合《公法令》和《公司章程》的闭系原则。本次聚会由监事会主席彭永森先生主理，经与会监事讲究商议，聚会通过如下决议：

　　公司庄敬遵照《中华国民共和国公法令》《中华国民共和国证券法》《上市公司处置法例》《上海证券营业所股票上市准则》等闭系执法、法则、规章以及《公司章程》的央浼，延续完备法人处置布局。公司依照证监会、上交所颁发的闭系囚系与战略央浼◆，实时更新公司处置轨造，2023年，公司更新了《独立董事事务轨造》《董事聚会事准则》《股东大聚会事准则》《审计委员会事务细则》《独立董事现场事务轨造》等闭系轨造●◆。公司踊跃呼应证监会的召唤，深刻自查独立董事的任职资历▼，确保全豹正在职独立董事均切合《上市公司独立董事约束想法》以及公司《独立董事事务轨造》所原则的任职资历与条目▼●◆。

　　●正在履行权柄分配的股权备案日前公司总股本发作转移的，公司拟坚持每股分派比例稳固，相应调动分派总额，并将正在闭系告示中披露。

　　通过公司对2023年尾存正在不妨发作减值迹象的资产举办整个清查和资产减值测试后，2023年度共拟计提各项资产减值吃亏511,372,259.24元，个中2023年第四时度拟计提各项资产减值吃亏329,029,645.98元，整个景况如下：

　　注册所在：上海市闵行区申长道988弄1号601、602、603、605室

　　本次司帐战略变换前，公司推广财务部《企业司帐法例逐一根本法例》和各项具领司帐法例、后续颁发和修订的企业司帐法例、企业司帐法例运用指南、企业司帐法例声明告示以及其他闭系原则。

　　正在不堪过国民币95亿元的担保总额鸿沟内，公司及子公司可能依照各金融机构或融资机构平台的授信批复央浼合适调动己方的对表担保金额。

　　拟签名注册司帐师：杨遒景，2018年成为注册司帐师，2012年起首从事上市公司审计，2012年起首正在致同所执业●，2021年起首为本公司供给审计效劳，近三年缔结上市公司审计呈文4份。

　　存货可变现净值是按存货的估量售价减去至竣工时估量将要发作的本钱、估量的出卖用度以及闭系税费后的金额。正在确定存货的可变现净值时◆●，以赢得确凿凿证据为本原，同时研讨持有存货的主意以及资产欠债表日后事项的影响。

　　2024年4月18日，公司召开第六届董事会第十二次聚会，对《政策委员会事务细则》《提名委员会事务细则》《独立董事年报事务轨造》《强大消息内部呈文轨造》等多项轨造举办了修订●◆，并拟定《司帐师事宜所选聘轨造》，部署于2024年5月10日召开年度股东大会，对闭系修订轨造举办审批。

　　以上策划数据消息起源于公司呈文期内财政数据，仅为投资者实时理会公司临盆策划大概之用，敬请宽敞投资者理性投资●◆◆，注视投资危害。

　　监事会以为：依照《企业司帐法例》和公司闭系司帐战略，公司计提资产减值企图切合公司实质景况▼▼，资产减值企图计提后，更能公平地响应截至2023年12月31日公司的财政情况、资产代价及策划收效。该项议案的计划次第切合闭系执法法则以及《企业司帐法例》的相闭原则，愿意公司本次计提资产减值企图。

　　策划鸿沟：许可项目：各式工程设置举动。（依法须经照准的项目，经闭系部分照准后方可展开策划举动，整个策划项目以闭系部分照准文献也许可证件为准）大凡项目：从事防水本领、修筑科技、新质料科技范围内的本领开垦、本领让与、本领商榷、本领效劳，货品进出口◆，本领进出口▼，修筑质料、仪器仪表、板滞筑筑及零配件的出卖，以下限分支机构策划：防水修筑质料缔造。（除依法须经照准的项目表，凭生意牌照依法自决展开策划举动）

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议●▼●，并须经出席聚会的股东所持有用表决票的三分之二以上通过◆。

　　拟签名项目联合人：林新田，1999年成为注册司帐师●，1992年起首从事上市公司审计◆●，2012年起首正在致同所执业，2020年起首为本公司供给审计效劳，近三年缔结上市公司审计呈文8份。

　　如正在本告示披露之日起至履行权柄分配股权备案日岁月，因可转债转股/回购股份/股权勉励授予股份回购刊出/强大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本发作转移的，公司拟坚持每股分派比例稳固，相应调动分派总额。如后续总股本发作变动●，将另行告示整个调动景况。

　　公司高度偏重境况、社会及公司处置（ESG）事务对企业的紧张影响，将ESG行动量度公司可延续开展绩效和永久投资代价的紧张维度。公司于2023年4月颁发了首份《境况、社会与公司处置（ESG）呈文》▼◆，自2016年上市今后◆▼，公司已公然垦布了共计5份《企业社会仔肩（CSR）呈文》和2份《境况、社会与公司处置（ESG）呈文》，全方位体现公司正在境况、社会和公司处置三方面的可延续开展践诺与收效，更好地向投资者供给有用消息披露，增加投资者对公司永久代价的理解▼。

　　可收回金额依照资产的公平代价减行止置用度后的净额与资产估计来日现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为本原估量其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额举办估量的▼◆●，以该资产所属的资产组为本原确定资产组的可收回金额◆●。资产组的认定，以资产组形成的首要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为凭借。

　　为保证归纳授信融资计划的成功实行▼，公司及子公司将依照闭系金融机构或融资机构平台授信央浼，为上述额度内的融资供给不堪过国民币95亿元的担保额度。上述归纳授信额度及担保额度有用期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止●▼。

　　资产欠债表日，存货本钱高于其可变现净值的▼，计提存货贬价企图●◆▼，每每遵照单个存货项目计提存货贬价企图，资产欠债表日●▼◆，以前减记存货代价的影响要素一经消逝的，存货贬价企图正在原已计提的金额内转回。

　　2024年●▼◆，公司将陆续加紧与投资者的干系与疏通，正在将公司代价有用转达给本钱商场、让投资者对公司有更好剖释和认同的同时，也将投资者的体贴点、主见等实时反应给公司约束层，以踊跃应对商场变动、呼应投资者诉求。公司也将延续修建与投资者更为周密而高效的疏通桥梁▼●，完成公司与投资者之间更深主意的剖释、信赖与协作，确实保证投资者权柄，配合开创共享代价、互利共赢的新步地。

　　本公司董事会及具体董事保障本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的切实性、切实性和完好性担负执法仔肩◆●。

　　2024年4月18日◆，公司第六届董事会第十二次聚会审议通过了《闭于将政策委员会改名为政策与ESG委员会并修订其事务细则的议案》，将董事会政策委员会升级为政策与ESG委员会，完备公司内部的ESG约束架构搭筑，造成“计划-约束-推广”ESG约束结构，以更好地实行企业社会仔肩，落实企业ESG约束与践诺事务。

　　股权布局：公司持有其70%的股权，非相闭方王录吉等3人持有30%股权。广州大禹防漏本领开垦有限公司为公司属下控股子公司。

　　策划鸿沟：新质料本领研发；工程和本领琢磨和试验开展；互联网出卖（除出卖必要许可的商品）●▼；涂料缔造（不含危害化学品）；涂料出卖（不含危害化学品）；修筑防水卷材产物缔造；修筑防水卷材产物出卖◆●●；密封用填料缔造；密封用填料出卖●◆；日用化学产物缔造；日用化学产物出卖；住屋室内打化妆修；设置工程施工；修筑劳务分包；货品进出口。

　　对划分为组合的其他应收款，公司通过违约危害敞口和来日12个月内或所有存续期预期信用吃亏率，策画预期信用吃亏。

　　备注：2024年1-3月防水涂料出卖收入18,012.60万元，依照出卖场景分袂计入家装墙面漆3,548.98万元、工程墙面漆5,982.81.万元、基材与辅材8,480.81万元。

　　本公司董事会及具体董事保障本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的切实性、切实性和完好性担负执法仔肩。

　　2024年，公司将整个促进生意线上化、策划可视化◆●▼，征战多层级约束驾驶舱，促进公司数字化转型：盘绕以SAP S4升级为重点，促进周边重点体系升级；盘绕营销生意场景，饱动生意流程改造；设置AI效劳才干底座，供给AI效劳才干，促进智能客服、智能运维等生意场景数字化升级；促进本领架构升级，确珍爱点生意体系安适可控；促进数据处置及数据效劳才干设置◆▼●，设置主数据同一约束平台，加强数据资产变现才干●。

　　4、审计收费：审计用度依照公司资产及收入范畴正在上年审计收费本原长举办合适调动，经两边磋议，拟定2024年度财政审计用度为国民币150万元，内控审计用度为国民币20万元●◆▼，合计用度为国民币170万元。

　　本公司董事会及具体董事保障本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的切实性、切实性和完好性担负执法仔肩。

　　《2023年度内部限度评议呈文》详见公司指定消息披露网站上海证券营业所网站（）。

　　备注：2023年防水涂料出卖收入92,384.02万元◆▼◆，依照出卖场景分袂计入家装墙面漆16,245.20万元、工程墙面漆35,179.19万元、基材与辅材40,959.63万元。

　　2024年，公司将聚焦“渠道为王，降本增效，整个协同”三大大旨，正在深耕主生意务的本原上，延续提拔策划效能，从而整个提拔公司的重点比赛力、结余才干以及品牌影响力。整个蕴涵以下几个方面：

　　本公司董事会及具体董事保障本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏◆●●，并对其实质的切实性、切实性和完好性担负执法仔肩。

　　依照2024年度策划开展必要，公司及子公司拟依照实质策划资金需求，向国有六大银行、股份造银行等贸易银行及进出口银行等战略性银行、金融租赁公司、金融资产约束公司、信任公司、证券公司、保理公司、保障公司等金融机构或融资机构平台申请归纳授信额度合计不堪过国民币150亿元。

　　关于划分为组合的应收账款，公司参考史手札用吃亏体味，连接如今情况以及对来日经济情况的预测▼，编造应收账款账龄/过期天数与所有存续期预期信用吃亏率比较表，策画预期信用吃亏▼。

　　公司高度偏重对投资者的合理投资回报，正在保障主生意务开展合理需求的条件下，连接实质策划景况和开展计划，公司遵命闭系执法法则等央浼庄敬推广股东分红回报计划及利润分派战略，为投资者带来永久、褂讪的投资回报●，加强宽敞投资者的取得感。

　　监事会以为：本次司帐战略变换是公司依照财务部颁发的闭系原则和央浼举办的合理变换，愿意公司本次司帐战略变换●◆。

　　本公司董事会及具体董事保障本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏▼▼◆，并对其实质的切实性、切实性和完好性担负执法仔肩。

　　（^[1]本告示片面合计数与各加数直接相加之和正在尾数上存正在区别，均系策画中四舍五入变成●。）

　　2、环比：家装墙面漆、工程墙面漆、基材与辅材单价环比低重的道理是产物布局发作变动●▼●；家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂、防水卷材单价环比上升的道理是产物布局发作变动。

　　《2023年年度呈文》详见公司指定消息披露网站上海证券营业所网站（），《2023年年度呈文摘要》详见公司指定消息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券营业所网站（）。

　　●担保额度：本次为年度估计担保●▼●，公司及子公司拟向闭系金融机构或融资机构平台申请合计不堪过国民币150亿元的归纳授信额度◆▼，并为上述归纳授信额度供给不堪过国民币95亿元的担保额度，个中为资产欠债率为70%以上的担保对象供给的担保总额不堪过国民币50亿元，为资产欠债率为70%以下的担保对象供给的担保总额不堪过国民币45亿元●◆，有用期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　本公司董事会及具体董事保障本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的切实性、切实性和完好性担负执法仔肩●。

　　依照公司及子公司实质策划及来日资金需讨景况，公司及子公司拟向贸易银行及战略性银行、金融租赁公司、金融资产约束公司、信任公司、证券公司、保理公司、保障公司等闭系金融机构或融资机构平台申请合计不堪过国民币150亿元的归纳授信额度（整个授信额度和贷款克日以各金融机构或融资机构平台最终审定为准）。

　　正在零售端渠道构造上●，公司将执行高端零售转型政策，陆续全渠道发力●●，周旋数目和质地并重，陆续完备零售“七位一体”产物系统设置◆●，升级壮健体验，延续深化颜色化、场景化、效劳化◆◆●，饱动美妙生计革命；工程端则是由“产物一站式”、“涂装一体化”的产物效劳系统向场景化处理计划转型，促进新渠道构造并补齐各渠道产物线及闭系辅料、辅材，加紧艺术漆、仿石产物等高毛利品类策划，夯实基辅材配套产物系统◆▼，完备工业漆、保温品类产物系统。

　　2024年第一季度公司生意收入为206,589.47万元◆●▼，个中主生意务收入为200,968.71万元◆▼，其他生意收入为5,620.76万元。公司首要产物产销景况如下：

　　《闭于2023年度计提资产减值企图的告示》（告示编号：2024-020）详见公司指定消息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券营业所网站（）。

　　策划鸿沟：大凡项目：涂料缔造（不含危害化学品）◆；涂料出卖（不含危害化学品）；修筑防水卷材产物缔造；修筑防水卷材产物出卖▼▼；保温质料出卖；隔热和隔音质料缔造（除依法须经照准的项目表，凭生意牌照依法自决展开策划举动）

　　《闭于司帐战略变换的告示》（告示编号：2024-019）详见公司指定消息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券营业所网站（）▼▼。

　　公司拟向具体股东每股派浮现金盈余0.16元（含税）●▼▼。以公司最新总股本527,012,481股为测算基数，以此策画合计拟派浮现金盈余84,321,996.96元（含税），占2023年归并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为48.59%。